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Was ist Geldwäsche?

Vorgehen, Ziel und Herkunft Was ist Geldwäsche?

Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff? 21.09.2021
In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

Anti-Geldwäsche-Einheit In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

Und er kommt doch: Kurz vor der Bundestagswahl nimmt Olaf Scholz an einer Sitzung im Bundestag teil. Es geht um Vorwürfe gegen die Zoll-Einheit FIU. Scholz ist für Opposition und Union kaum zu packen. 20.09.2021
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Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche

Bundestags-Finanzausschuss Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, man habe das Personal aufgestockt und die Zahl der Verdachtsmeldungen massiv erhöht. Armin Laschet übt heftige Kritik. 20.09.2021
Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

FIU Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Hinweise auf Terrorfinanzierung sollen nicht rechtzeitig weitergeleitet worden sein. Im Rahmen der Ermittlungen kommt es auch zu Durchsuchungen im Finanzministerium. Scholz soll nun dazu Auskunft geben. 20.09.2021
Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll

Olaf Scholz und die FIU Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls macht dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gerade schwer zu schaffen. Dabei kritisieren mehrere Gewerkschaften die Mängel bei der FIU schon seit Längerem. 17.09.2021
Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter

Ermittlungen gegen Geldwäsche-Stelle Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter

Von einer Mitverantwortung für die jüngsten Finanzaffären will der SPD-Kanzlerkandidat nichts wissen, auch nicht im Fall der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Nun gibt es neuen Ärger: Die Justiz ermittelt gegen die rechte Hand des Ministers. 14.09.2021
Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Ermittlung gegen Zoll-Einheit Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Noch vor der Wahl könnte SPD-Kanzlerkandidat Scholz in den Finanzausschuss des Bundestags zitiert werden; es geht um Ermittlungen gegen eine Spezialeinheit des Zolls. In der Kritik steht auch seine Reaktion auf Durchsuchungen von Ermittlern. 10.09.2021
Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Staatsanwaltschaft Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Deutsche Schwarzgeldfahnder stehen in der Kritik: Sie sammelten Infos, aber handelten kaum. Die Justiz hält das sogar für strafbar. Zweieinhalb Wochen vor der Wahl bringt das Ungemach für SPD-Kandidat Scholz. 09.09.2021
Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Europäische Union Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Laut einem Sonderbericht werden pro Jahr Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften in der Europäischen Union «gewaschen». Dagegen wird nun eine bessere Koordination zwischen den EU-Staaten gefordert. 28.06.2021
Mehr als nur Robo-Berater
Video

Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche Mehr als nur Robo-Berater

KI hilft Bankkunden bei der Suche nach einer passenden Geldanlage. Die Polizei unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität. Was ist möglich? 09.06.2021
Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht

Großeinsatz Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht

Es geht um Drogen, Korruption und Geldwäsche: Mit einem Großeinsatz geht die Polizei in Bremen gegen zwölf Beschuldigte vor - darunter zwei Beamte aus den eigenen Reihen. 18.03.2021
Leasingspezialist Grenke trotzt Bilanzmanipulationsvorwürfen

Auch Zoll ermittelt nun Leasingspezialist Grenke trotzt Bilanzmanipulationsvorwürfen

Der Leasing-Spezialist ist auch bei der Zoll-Spezialeinheit FIU in den Fokus geraten. Die Geldwäsche-Spezialisten schauen sich bisher Verdachtsmeldungen an. Immerhin: Im eigentlichen Geschäft läuft es bei dem MDax-Unternehmen besser als erwartet. 02.10.2020
Das ändert sich ab 1. Oktober

Neue Gesetze Das ändert sich ab 1. Oktober

Gesundheit, Finanzen, Soziales: Mit Beginn des neuen Monats ändern sich einige Dinge. Ein Überblick. 01.10.2020
Banken am Geldwäsche-Pranger

Erhebliche Defizite Banken am Geldwäsche-Pranger

Experten weisen seit Jahren auf Lücken im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche hin. Eine neue länderübergreifende Recherche zahlreicher Medien legt einmal mehr den Finger in die Wunde. 21.09.2020
Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Medienberichte Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung

Seit Jahren weisen Experten auf Lücken im weltweiten Anti-Geldwäsche-Kampf hin. Auch die neue länderübergreifende Recherche zahlreicher Medien legt einmal mehr den Finger in die Wunde. 20.09.2020
Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher

Razzien im Raum Frankfurt Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher

Datenleaks zu internationalen Finanzströmen haben zu Ermittlungen gegen vorläufig sieben Beschuldigte in Deutschland geführt. Nun gab es bundesweit Durchsuchungen. 11.08.2020
Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt

Zwei Jahre Arrest Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Korruption verurteilt

30 Jahre war Omar al-Baschir im Sudan unantastbar. Dann wurde er als Staatschef gestürzt. Zwar wirft ihm das Weltstrafgericht Völkermord vor. Aber in seiner Heimat ist er nun nur wegen Korruption verurteilt worden. Muss er sich bald für schwerwiegendere Taten verantworten? 14.12.2019
Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht

Auf 17 Jahre verlängert Haftstrafe für Brasiliens Ex-Präsidenten Lula erhöht

Ein brasilianisches Berufungsgericht hat eine Verurteilung des früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bestätigt und seine Freiheitsstrafe auf 17 Jahre verlängert. 28.11.2019
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