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Geldwäsche
Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ex-EU-Kommissar

Europäische Kommission Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ex-EU-Kommissar

Wenige Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wird in Belgien gegen Didier Reynders ermittelt – ein ehemaliges Mitglied der EU-Kommission. 04.12.2024
Autohändler aus dem Ortenaukreis in U-Haft

Russland-Embargo umgangen Autohändler aus dem Ortenaukreis in U-Haft

Drei Verdächtige sollen knapp 100 Luxusautos im Wert von 15 Millionen Euro nach Russland verkauft haben. Damit haben sie die Sanktionen umgangen. Sie sitzen in U-Haft. Das Zollfahndungsamt in Stuttgart bestätigte auf Nachfrage, dass sich der Fall im Ortenaukreis abgespielt haben soll. 22.11.2024
Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben

Vorwürfe gegen katholische Kirche in Griechenland Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben

Schwere Vorwürfe gegen zwei ranghohe Geistliche der katholischen Kirche in Griechenland: Es geht um Untreue und Geldwäsche. 27.10.2024
Haft für Boki vorgeschlagen – aber nur für einen Monat

Kommt es zur Auslieferung? Haft für Boki vorgeschlagen – aber nur für einen Monat

Nach der Festnahme von United Tribuns-Boss Boki nimmt das justizielle Verfahren in Bosnien-Herzegowina seinen Lauf. Die Staatsanwaltschaft schlug Haft vor – für einen Monat. Auch die deutschen Behörden äußern sich nun zum Fall. 11.10.2024
57-Jährige wegen Geldwäsche verurteilt

Amtsgericht Oberndorf 57-Jährige wegen Geldwäsche verurteilt

Insgesamt 12 670 Euro hat sie aus kriminellen Quellen erhalten und in Ausland überwiesen. 23.08.2024
Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche

Geldwäsche ist ein riesiges Problem. Ein neues Spezialistenteam soll im Südwesten für eine bessere Verfolgung sorgen. Dafür ist zusätzliches Personal notwendig. 11.07.2024
Jobangebot als Betrugshelferin oder doch „nur“ Datenklau?

Masche über WhatsApp Jobangebot als Betrugshelferin oder doch „nur“ Datenklau?

Ein finanziell lukratives Betrugsangebot erreichte eine unserer Leserinnen aus Rottenburg. Hinter den ansprechenden Versprechungen steckt allerdings eine miese Betrugsmasche, die das Opfer im schlimmsten Fall selbst vor Gericht bringen kann. 06.06.2024
Ruja Ignatova im Visier der Medien

Kryptoqueen aus Schramberg Ruja Ignatova im Visier der Medien

Wurde ihre Leiche im Meer versenkt? Was ist mit den Milliarden geschehen? Es rumort und brodelt weiter um Ruja Ignatova: Mit der in Schramberg aufgewachsenen Betrügerin beschäftigen sich nun der „Spiegel“, die britische BBC und das Revolverblatt „Sun“. 07.06.2024
Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Festnahmen in vier Bundesländern Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. 24.04.2024
Angeklagter wird unfreiwillig zum Geldwäscher

Betrug mit Bitcoins Angeklagter wird unfreiwillig zum Geldwäscher

Ein 40-jähriger Mann hoffte auf einen Geldsegen durch eine dubiose Firma aus dem Internet. Am Ende macht er sich jedoch selbst strafbar. 04.03.2024
Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt

Deutschland kriegt den Zuschlag Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt

Neun Städte Europas haben um den Sitz der neuen EU-Behörde gebuhlt. Nach der Abstimmung von Vertretern der EU-Länder und des Europaparlaments steht fest: Deutschland kriegt den Zuschlag. 22.02.2024
Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe

Auch in Baden-Württemberg Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe

Rund 460 Polizisten sind an 58 Wohn- und Geschäftsadressen mit einer Razzia gegen eine mutmaßliche internationale Bande von Geldwäschern vorgegangen. Die Gesamtsumme gewaschener Vermögenswerte soll im zweistelligen Millionenbereich liegen. 20.02.2024
Beamte werden stutzig: Berliner mit 250 000 Euro auf A 81 unterwegs

Zoll beschlagnahmt Geld Beamte werden stutzig: Berliner mit 250 000 Euro auf A 81 unterwegs

Eine Routinekontrolle des Zolls auf der A 81 zwischen Geisingen und Bad Dürrheim wurde einem Berliner zum Verhängnis. Dieser war mit 250 000 Euro unterwegs, konnte die Herkunft und Verwendung aber nicht plausibel erklären. 31.01.2024
EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt

Zahlungen über 10 000 Euro EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt

Um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen künftig besser verhindern zu können, sollen Zahlungen über 10 000 Euro in der EU nicht mehr mit Bargeld möglich sein. Deutschland hatte sich kritisch zur Obergrenze geäußert. 18.01.2024
Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden

Das Ende der Franceafrique Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden

Die französische Justiz hat die illegalen Geldtransfers afrikanischer Autokraten im Visier. Es ist möglich, dass dabei auch Immobilien beschlagnahmt werden. 03.11.2023
Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl

Italienische Mafia Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl

Mafiosi, die Schutzgeld von Restaurants erpressen – dieses Bild haben viele von der Mafia bis heute. Doch die Organisation hat sich verändert. Das macht sie allerdings nicht weniger gefährlich. 13.08.2023
Fürst Albert will in Monaco aufräumen

Immobilienaffäre, Geldwäsche Fürst Albert will in Monaco aufräumen

Albert II. von Monaco ruft in seinem Fürstentum eine Operation „saubere Hände“ aus. Zum Auftakt entlässt er seinen eigenen Finanzberater. 25.07.2023
Rentnerin aus Kreis Rottweil auf Online-Betrüger reingefallen

In die Falle getreten Rentnerin aus Kreis Rottweil auf Online-Betrüger reingefallen

Wer Online nach Kontakten sucht, kann sein Glück finden, aber auch ins Verderben rennen - wie sich nun vor Gericht in Oberndorf zeigt. 15.03.2023
Aus Liebe zu einem Betrüger Geld gewaschen und verloren?

Romance-Scam im Kreis Rottweil Aus Liebe zu einem Betrüger Geld gewaschen?

Er versprach ihr die große Liebe, sie beging offenbar kriminelle Handlungen für ihn und muss sich nun dafür verantworten. Wie es dazu kam und ob die 66-Jährige aus dem Landkreis Rottweil bewusst Geld für ihren vermeintlichen Freund wusch oder sich manipulieren ließ, wird derzeit vor dem Amtsgericht Oberndorf geklärt. 03.02.2023
Neue Behörde soll laut Lindner schnell Arbeit aufnehmen

Kampf gegen Geldwäsche Neue Behörde soll laut Lindner schnell Arbeit aufnehmen

Laut Christian Lindner soll die geplante neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche möglichst schnell ihre Arbeit aufnehmen. Weitere Details zu den Plänen nannte der Bundesfinanzminister am Mittwoch zudem. 24.08.2022
Wie kaputte Geldscheine gerettet werden

Verbrannt, verdaut, zerfleddert Wie kaputte Geldscheine gerettet werden

Erstaunlich, was Banknoten so widerfährt: Sie verbrennen im Toaster, werden von Kühen gefressen und vermodern in Gummistiefeln. Bundesbank-Experte Simon Schimetschka rettet und ersetzt das Geld. Hier erklärt er, warum er dafür auch mal einen Wäschetrockner braucht. 08.08.2022
So brachten junge Geldwäscher die

Prozess in Hechingen So brachten junge Geldfälscher die "Fuffis" in Umlauf

Am Landgericht Hechingen hat am Mittwoch der Prozess gegen neun junge Leute aus dem Zollernalbkreis sowie den Landkreisen Sigmaringen und Ravensburg begonnen. Sie sollen in vielen Fällen gefälschte Fünfzig-Euro-Scheine in den Verkehr gebracht haben. 13.07.2022
Razzia bei der Deutschen Bank

Geldwäscheverdacht Razzia bei der Deutschen Bank

Das Institut bekommt Besuch von der Staatsanwaltschaft – nicht zum ersten Mal. Der Aktienkurs des Geldinstituts drehte nach Bekanntwerden der Durchsuchung ins Minus. 29.04.2022
„Umgebt euch lieber mit euren Freunden als mit euren Chefs“

Danger Dan und Antilopen Gang „Umgebt euch lieber mit euren Freunden als mit euren Chefs“

Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des vergangenen Jahres. Mit seiner Band Antilopen Gang hat Danger Dan ein weiteres Album nachgelegt. Im Interview spricht er über die Rollenaufteilung in der Band, Coronamaßnahmen und seine Zusammenarbeit mit Max Herre. 16.01.2022
Bargeldzahler geraten in die Defensive

Verbraucherschützer alarmiert Bargeldzahler geraten in die Defensive

Staatliche Maßnahmen, Handel und Dienstleister zur Annahme von Cash zu verpflichten, sind aber fehl am Platze, meint Markus Grabitz. 27.12.2021
Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz

Nordrhein-Westfalen Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz

Gleich in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens führt ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia durch. Es geht um Geldwäsche – das sind die Hintergründe. 27.10.2021
Was ist Geldwäsche?

Vorgehen, Ziel und Herkunft Was ist Geldwäsche?

Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff? 21.09.2021
Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche

Bundestags-Finanzausschuss Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, man habe das Personal aufgestockt und die Zahl der Verdachtsmeldungen massiv erhöht. Armin Laschet übt heftige Kritik. 20.09.2021
Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll

Olaf Scholz und die FIU Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls macht dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gerade schwer zu schaffen. Dabei kritisieren mehrere Gewerkschaften die Mängel bei der FIU schon seit Längerem. 17.09.2021
Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter

Ermittlungen gegen Geldwäsche-Stelle Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter

Von einer Mitverantwortung für die jüngsten Finanzaffären will der SPD-Kanzlerkandidat nichts wissen, auch nicht im Fall der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Nun gibt es neuen Ärger: Die Justiz ermittelt gegen die rechte Hand des Ministers. 14.09.2021
Mehr als nur Robo-Berater

Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche Mehr als nur Robo-Berater

KI hilft Bankkunden bei der Suche nach einer passenden Geldanlage. Die Polizei unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität. Was ist möglich? 09.06.2021
34-Jähriger wegen Geldwäsche verurteilt

Hechingen Geldwäsche: 34-Jähriger verurteilt

Internet-Geldtraum führt vor Hechinger Amtsgericht. Polizei wird schnell auf die Straftat aufmerksam. 20.10.2014
Geldwäsche: 46-Jähriger muss zahlen

Albstadt Geldwäsche: 46-Jähriger muss zahlen

Albstädter muss zum zweiten Mal wegen leichtfertiger Geldwäsche vor Gericht - und bekommt saftige Strafe. 04.08.2014
Geldwäschern geht’s an Kragen

Balingen Geldwäschern geht’s an Kragen

Unternehmen, die mit hochwertigen Gütern handeln, müssen einen Beauftragten bestellen. 25.02.2013
Die Mafia erobert Italiens Hauptstadt

Organisierte Kriminalität Die Mafia erobert Italiens Hauptstadt

Die organisierte Kriminalität breitet sich in Rom aus. Hochrangige Politiker sind verwickelt. 30.09.2011
Schwerer Fall von Geldwäsche

Freudenstadt Schwerer Fall von Geldwäsche

Fishing-Attacken auf ahnungslose Menschen: 29-Jähriger aus Rumänien vor Gericht. 17.02.2011